Nadine Heredia: ¿Se debe reabrir su caso sobre un supuesto lavado de activos?

[h=1]Nadine Heredia: Fiscalía le abre investigación por caso Antalsis
[/h]Jueves 05 de febrero del 2015 | 07:16

[h=2]La Segunda Fiscalía Anticorrupción inició una indagación preliminar a la primera dama y a cuatro congresistas del oficialismo por varios delitos.
[/h]Nadine Heredia, deberá presentar información sobre su nexo con Martín Belaunde Lossio. (César Fajardo)




Además de la investigación fiscal por lavado de activos, la primera dama, Nadine Heredia, también será sometida a otra pesquisa preliminar en el Ministerio Público, esta vez por el caso Antalsis, firma para la que el ahora prófugo Martín Belaunde Lossio se presume que realizó ‘lobbies’ a fin de favorecerla con contratos del Estado.En esa misma indagación fueron incluidos los parlamentarios oficialistas Víctor Isla, Cenaida Uribe, Santiago Gastañaduí y Josué Gutiérrez, según la resolución de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios, a la cual Perú21 tuvo acceso.[Nadine Heredia: No hay prueba nueva que justifique reapertura del caso]Con ese documento, el fiscal Carlos Nivin Valdiviezo dispuso “iniciardiligencias preliminares por 60 días” a la esposa del mandatario Ollanta Humala, a los citados legisladores, así como a Martín Belaunde Lossio y a Roxana Altuna, ex asesora de Heredia y ex pareja del referido empresario, así como a Francisco Boza, ex presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD).
GRAVES DELITOS
Todos ellos están bajo investigación por “el delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado”.
De acuerdo con fuentes judiciales, se trata de una denuncia presentada por una ciudadana de modesta condición social, cuyas motivaciones o vinculaciones se desconocen hasta el momento.
Entre las diligencias requeridas por el fiscal anticorrupción están solicitar al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) informes sobre los procesos de selección adjudicados a las compañías Antalsis, Centros Capilares, Corporación Asia y Consorcio Chiclayo.Según denuncias periodísticas, Belaunde Lossio presuntamente realizó gestiones de intereses,a favor de estas empresas ante entidades estatales, entre ellas el IPD, durante la gestión de Boza.El titular de la Segunda Fiscalía Anticorrupción también pidió información de esas firmas comerciales a Registros Públicos. Además, al Ministerio de Economía le ha requerido el presupuesto ejecutado del IPD que se destinó a obras durante el 2013.¿SABÍAS QUE…?

• La Contraloría reportó ante el Legislativo que las empresas vinculadas al ex asesor humalista contrataron con el Estado Peruano por aproximadamente S/.3,000 millones entre los años 2004 y 2014.

• Otra fiscalía, a cargo del magistrado Élmer Chirre, investiga el caso de los millonarios contratos que ganaron las empresas vinculadas a Martín Belaunde Lossio.

• Perú21 intentó comunicarse con los legisladores comprometidos en la denuncia sin encontrar respuesta. Trascendió que ya se procedió a las notificaciones y citaciones.

Por: Óscar Libón ([email protected])

 

DOMINGO 08 DE FEBRERO DEL 2015 | 09:59[h=1]Nadine Heredia: fiscal archivó investigación sin hacer peritaje[/h][h=2]Pese a que diario venezolano pagó US$100 mil, no se verificó tal aporte con el peritaje contable que correspondía
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• ario Mejía Huaraca
• Redactor de Política
• @mariomejiah

Este Diario tuvo acceso a las resoluciones que en dos instancias archivaron la investigación fiscal por presunto lavado de activos que se inició a Nadine Heredia en el 2009. Por lo visto en esos documentos, queda claro que esa indagación se cerró pese a que quedaron varios cabos sueltos y no se efectuaron importantes diligencias, como un peritaje contable que exigió en su momento la Procuraduría de Lavado de Activos.
En efecto, la procuradora Julia Príncipe interpuso un recurso de queja porque no se llegó a efectuar el referido peritaje para verificar si efectivamente el dinero depositado entre el 2005 y el 2009 en las cuentas de Nadine Heredia, y que llegó a sumar US$220.525, salió de las empresas para las que supuestamente ella prestó sus servicios.
El fiscal superior Mateo Castañeda, al resolver ese recurso de queja interpuesto contra el fiscal provincial Eduardo Castañeda –quien durante 11 meses investigó a Nadine Heredia y nunca ordenó el peritaje–, manifestó que los peritajes no eran obligatorios y que solo se efectúan cuando resultan necesarios. En su resolución, del 2010, escribió que “es absolutamente prescindible el peritaje reclamado por la procuraduría” porque “no existe delito precedente ni la imputación concreta en torno a una conducta de lavado de activos”.

Otro hecho que llama la atención es que el fiscal Eduardo Castañeda archivó la investigación pese a que no se llegó a verificar los pagos que supuestamente hizo el periódico venezolano “The Daily Journal”.
El dinero que esa publicación supuestamente pagó a Heredia no era poca cosa: US$4 mil durante 25 meses; es decir, US$100 mil en total. Los pagos no se verificaron porque Venezuela no colaboró tomando declaraciones de los representantes del periódico venezolano, de acuerdo a la fiscalía.
Para Eduardo Castañeda, fueron suficientes los contratos y recibos de pago que mostró la esposa del presidente Humala.
Por lo que se lee en la resolución, Nadine Heredia recibía personalmente el dinero por sus servicios y luego “lo entregaba a su hermano Ilan Heredia, que era su contador personal, para que hiciera los depósitos en el banco, algunos de los cuales los hizo a través de otras personas” [ver cuadro adjunto]. Cabe anotar que una de las resoluciones menciona que Ilan Heredia tuvo una denuncia por lavado de activos. Fue archivada en el 2007.


LOS CONTRATISTAS
Además del contrato con el periódico venezolano y con la empresa Centro Capilares, que pertenecía a Martín Belaunde Lossio, la compañía arequipeña Empresa Total le pagó a Nadine Heredia US$5.555 al mes por consultorías que habría realizado por un año, según la resolución fiscal. El gerente general de esta compañía, Eduardo Sobenes, aportó S/.33.120 a la campaña de Humala en el 2006.
Otra empresa que también aparece como contratista de Heredia en el 2007 es Operadora de Cable Canal de Noticias de Venezuela, para la cual daba asesoría periodística y que se trataría de una empresa homónima del desaparecido Cable Canal de Noticias del Perú.
No todos los depósitos en la cuenta de Heredia habrían sido provenientes de sus honorarios. Hay dos aportes que, según consigna la resolución, serían pagos por préstamos que habría realizado. Así, se dice que los US$20 mil que le depositó el administrador Eladio Mego Guevara, quien trabajaría con el congresista nacionalista Cristóbal Llatas, fueron para saldar un préstamo.
Igualmente, los US$2.500 que depositó Rocío Calderón Vinatea, integrante del consejo directivo de OCSE y testigo del matrimonio de la pareja presidencial, habrían sido para cancelar un préstamo que le hizo durante un viaje a Francia.
La resolución de Eduardo Castañeda asegura que “está acreditado el origen lícito de las transferencias de dinero” y que las actividades de los investigados no tienen que ver con el lavado de activos. Por eso archivó la investigación.

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• Diario16.pe
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06 de Febrero del 2015 a las 08:46:17[h=1]FISCAL PROCESADO POR MANEJAR EBRIO ADELANTA OPINIÓN CONTRA NADINE[/h]










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Increíble: El fiscal titular, Ricardo Rojas León, ha decidido investigar a la esposa del presidente, Nadine Heredia, tomando como pruebas entrevistas e informes periodísticos de Expreso, La Razón y Panorama. Continúa de vacaciones.
Por Juan Carlos Chamorro
El pasado jueves 29 de enero, el fiscal Ricardo César Rojas León decidió investigar, por el supuesto delito de lavado de activos, a la primera dama de la Nación, Nadine Heredia Ramos, y a su hermano Ilan.
Después de firmar el expediente que da luz verde a la referida investigación, el fiscal Rojas salió de vacaciones y fue reemplazado por su colega, Marco Antonio Cárdenas Ruiz.
Ocurre que en la Primera Fiscalía Especializada en Lavado de Activos hay dos secciones: A y B.
César Rojas está a cargo de la sección A y su colega, el fiscal Marco Cárdenas, de la sección B.
Como Rojas salió de vacaciones, el fiscal Cárdenas, quien a su vez investiga al expresidente Alejandro Toledo por el ‘caso Ecoteva’, quedó a cargo de ambas secciones.
Por eso, ha tomado como suya la investigación por el supuesto delito de lavados de activos a Nadine Heredia, y ha comenzado a realizar diligencias desde el viernes. Y, no para.
Por ejemplo, ha notificado a la Sunat, Sunarp, Dirandro, Interpol, Dirincri, Cofopri, Infocorp, Dirección General de Capitanías y Guardacostas y SBS, para que informen de cualquier transacción bancaria que haya sido realizada por los investigados, es decir, por Nadine Heredia y por su hermano Ilian.
El martes 3 de febrero, el fiscal Cárdenas dio entrevistas por celular, a canal N y Radioprogramas.
En diálogo con RPP, Cárdenas señaló que el inicio de la investigación preliminar por lavado de activos contra la primera dama Nadine Heredia, responde a la llegada de nuevos indicios sobre el caso y no a una simple reapertura del proceso.
La primera dama de la Nación, Nadine Heredia, aseguró ayer en una rueda de prensa que lo que hizo, ese día, el fiscal Cárdenas, fue “adelantar opinión”, vulnerando de esa forma el ítem 12 del artículo 39 de la Ley de la Carrera Fiscal que versa sobre las prohibiciones que tiene un fiscal: “(está prohibido) adelantar opinión respecto de los asuntos que conozcan o deban conocer”.
Pero, ¿qué fue lo que dijo el fiscal en esas entrevistas? Primero, declaró esto: “Efectivamente, esta es una nueva investigación que se inicia contra la señora Nadine Heredia y su hermano (Ilan Heredia) (...) hay nuevos elementos que han salido a la luz”.
En otro momento de la entrevista, señaló: “Si bien es cierto ha habido una investigación (archivada en 2009 y 2011) esa no abarca todos los hechos por los cuales ahora se abierto esta diligencia preliminar”.
Pero eso no fue todo lo que dijo. Aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está preparando un informe complementario que justifica la reapertura del caso.
No obstante, Heredia, en conferencia de prensa, recordó que esa investigación es un refrito. (Ver página 3).
Fue detenido en San Isidro
Mientras pasan los días, el fiscal Cárdenas sigue realizando las diligencias de la investigación de Heredia y su hermano, pero todavía no se sabe en qué fecha el fiscal Rojas retornará de vacaciones.
No obstante, el pasado 16 de enero, en la madrugada, el fiscal Cárdenas fue detenido por efectivos de un patrullero inteligente, en la avenida del Ejército, en San Isidro, por conducir en estado de ebriedad.
En esa fecha, protagonizó un bochornoso incidente. Manejaba su vehículo, de marca Kia, del año 2013, de placa de rodaje F7F 350.
Fue conducido a la comisaría de Orrantia del Mar tras ser sorprendido manejando, en zigzag, de un lado a otro, por la avenida del Ejército.
Una vez en la comisaría, los efectivos de tránsito le pusieron una papeleta categoría M-02 por haber cometido una falta muy grave y porque su examen de alcoholemia, según la Policía, dio positivo.
Extrañamente su vehículo no quedó en el depósito como corresponde según el reglamento del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Tampoco ha cancelado, hasta el momento, la papeleta de un mil 950 (S/.1950) soles que le impuso la Policía.
Pero, eso sí, su brevete ha sido retenido por tres años. Es decir, no podrá manejar durante todo ese tiempo. Además, enfrenta por ello un proceso en la Primera Fiscalía Provincial de Tránsito de Lima.
Mientras tanto, asiste a su despacho, ubicado en el Centro, en taxi.
Foto: Juan Osorio

 

• Diario16.pe
• Política

06 de Febrero del 2015 a las 08:51:51NUEVA EVIDENCIA ES UN REFRITO DE EXPRESO BASADO EN UN INFORME ARCHIVADO DE LA UIF











Lo que más llama más la atención de la nueva denuncia, por lavado de activos, contra la primera dama, Nadine Heredia, es que el fiscal Ricardo Rojas presenta, como nuevas evidencias del caso, recortes periodísticos de los diarios Expreso y La Razón, así como un reportaje de Panorama.
El magistrado, además, ha incorporado una declaración del analista político Fernando Rospigliosi quien señala que Heredia habría recibido dinero “de una operación de blanqueo de dinero que la pareja recibió del venezolano Hugo Chávez”.
Lo sorprendente es que el reportaje de Expreso trata, según la denuncia, del hallazgo de “transferencias sospechosas, entre los años 2006 y 2008, a una cuenta bancaria de Nadine Heredia”.
El expediente cita una presunta cuenta de Heredia de 92 mil dólares, una recepción de 4 mil dólares de los bolsillos de Arturo Belaunde y aportes de Ilán Heredia por 213 mil dólares.
También menciona un supuesto registro de movimientos de Heredia de una cuenta bancaria (no da el nombre) a una cuenta del Banco de Crédito del Perú (BCP).
Por ese motivo, Nadine Heredia desmintió ayer que las pruebas presentadas en el expediente del fiscal Rojas sean “nuevas evidencias”.
Explicó que el informe de Expreso se basa de un informe de la Unidad de Inteligencia Finaciera (UIF) cuyo contenido fue debidamente sustentado, con pruebas, en su momento.Recordó que ella fue investigada dos veces por la Fiscalía con pruebas basadas, de la misma forma, con el citado informe de la UIF.Explicó que esa investigación comenzó, en el año 2009, después de que el entonces presidente de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), Felipe Tam Fox, filtrara una cuenta suya del Banco de Crédito.Las dos investigaciones fueron archivadas.Sobre ese tema, el congresista nacionalista Daniel Abugattás reveló ayer que ese informe de la UIF fue filtrado por el expremier aprista Jorge del Castillo.Por ese motivo, perdió los papeles, y lo llamó “cucaracha”.Carlos Huerta, el denuncianteOtro hecho que sale a la luz, tras revisar la denuncia, es cómo se inició esta historia. Carlos Huerta es el nombre de la persona que realizó la denuncia contra Nadine Heredia.Se trata de un abogado muy conocido en la mesa de partes de la Fiscalía ya que realiza denuncias, constantemente, a los políticos de todos los frentes.En ese sentido, la primera dama exhortó a la prensa a que investigue el trasfondo de la denuncia en su contra, interpuesta por Huerta, ya que, a su criterio, responde a “intereses políticos”.

 

Abri este tema y he colocado cuatro articulos, uno de Peru21, otro del El Comercio y dos Diario16, los cuatro hablan sobre el mismo tema desde diferentes puntos de vista, para que no digan que solo cito a Peru21 y El Comercio, los coloque para que los lean y saquen sus propias conclusiones.

En mi humilde opinion, el caso de Nadine nunca fue realmente investigado y solo hicieron la finta de investigar, si ese mismo poder judicial que exonero a otros como Alan Garcia, y ahora que el gobierno pierde poder algunos fiscales toman valor y empiezan a investigar. (talvez el termino "tomar valor" no sea muy cierto, probablemente existan otras motivaciones, puede ser) pero lo importante es que realmente se investigue la procedencia del dinero y cual es la verdadera razon por la cual le dieron el dinero a los Humala.

Hoy encontre una portada de Diario que me hizo acordar a los diarios chica de Fujimori. Cada uno saque su conclusion.

 

Independientemente de lo que suceda con la investigación fiscal, Nadine no podrá sacudirse de este caso fácilmente.

 

Poco a poco van saliendo todas las porquerías de este gobierno. Además, por lo menos por aquí, se quedaron sin defensores.

 

El tema debió centrarse en porqué se archivó la primera investigación. Es evidente que ahí hubo una jugada al interior del Ministerio Público. El caso tiene ciertos elementos que ponen en seria duda los ingresos de la sra. Sus "consultorías" mmm ya pues....

 

Si Nadine no tenia nada que ocultar, y la Unidad de Inteligencia Financiera esta equivocada, porque hicieron todo lo posible para que no se investigue y se de por archivado??? Es es la gran pregunta, independientemente de quien haya denunciado.
Cualquiera puede denunciar, NO significa que sea verdad la denuncia, para eso se investiga, pero aqui tratan de evitar la investigacion, porque sera??

 

Siempre es lo mismo. Se acusa, se investiga, se archiva, se reabre la investigación y se usa de cortina de humo o para defenderse de otros casos.
Espero que algún día queden caducos los que hacen este tipo de política. Si se pudo meter presos a los presidentes regionales, hagamos lo mismo con ex presidentes de la republica, o primeras o segundas damas de la republica. Hay casos evidentes de corrupción que se atacan, pero similares casos de corrupción se defienden. Me parece que para derrotar la corrupción de los gobiernos el tinte o preferencia política debe quedar de lado.

 

Es mas que evidente que ante lo nuevo que se esta destapando, la señora Nadine Heredia si que deberia ser investigada objetivamente por el tema de lavados de activos.

 

Portada>Política>No temen que se le levante el secreto bancario
Nadine Heredia: Gana Perú negó cuentas en Suiza ligadas a primera dama

Lunes 08 de junio del 2015 | 17:30

Josué Gutiérrez, vocero del grupo parlamentario, señaló que estas acusaciones aparecen debido a la cercanía de las elecciones presidenciales.



NADINE HEREDIA recibió el respaldo de la bancada de Gana Perú respecto a las acusaciones que la vinculan con al menos tres cuentas en dos bancos de Suiza.
En conferencia de prensa, el vocero del Partido Nacionalista, Josué Gutiérrez, rechazó de manera categórica los presuntos vínculos establecidos por el dominical Panorama con cuentas que estarían a nombre de María Ivoska Seiffert Humala, cuñada de Nadine y hermana de Ollanta Humala, pero que resguardarían el dinero de la primera dama.
“No existe ninguna cuenta en Suiza vinculada a la pareja presidencial. Que lo hayan dejado entrever y que se preste la oposición a tamaña mentira solo demuestra temor”, aseguraron.
Desde el punto de vista de la bancada, estas acusaciones se dan en medio del inicio de la campaña electoral del 2016. “Se sirven de estrategias para demoler la imagen de Nadine Hededia”, señaló Gutiérrez, flanqueado por congresistas como Teófilo Gamarra, Víctor Isla, Fredy Otárola, Ana Jara, entre otros.SIN TEMOR A LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO
La bancada nacionalista deslindó sobre un posible desbalance patrimonial por parte de la pareja presidencial, y se mostró a favor de que se levante el secreto bancario de Nadine y Ollanta.
“Que se levanten los secretos bancarios. Ya lo hicieron por lo bajo, y si quieren que lo hagan por la legal. No existe desbalance patrimonial. El pueblo peruano ha visto que todos estos hechos se remontan a períodos anteriores a ejercer el gobierno”, explicó Gutiérrez.El último domingo, el programa dominical Panorama señaló que la primera dama, Nadine Heredia, tendría vínculos con al menos 3 cuentas en el Banco del Cantón de Berna (Bekb) y en el Post Finance.

Mas estretenido y menos falso me parecio el Show de los Muppets, estara por ahi navidad defendiendo a capa y espada a Nadine.
Haciendo comparaciones parece que Nadine superara en corrupcion a Eliane Karp.

 

No la supera, simplemente llega al mismo destino por medios diferentes. Eliane Karp tiene una salida que la hace intocable, su pasaporte israelí. Nadine cayó tontamente en el juego y no tiene instinto político para defenderse. Agárrense de sus asientos, lo peor está por venir. Los vestidos, carteras y chocolates van a pasar a segundo plano cuando tengan que justificar la casa.

 

El domingo en Panorama el doctor Roy Gates le dijo en su cara pelada a Roxana Cueva que la información que presentaban, en el sentido de "cuentas suizas vinculadas a Nadine Heredia" era falsa y Roxana que no tenía donde meter su cara de verguenza por el papelón que sus jefes (El hijo del prófugo corrupto de apellido suizo y que seguramente administra los millones recibidos por su padre de manos de Montesinos) la estaban obligando a protagonizar, lo despidió de forma poco cortés, por decirlo menos. He leído todos los medios informativos escritos, principalmente los del grupo EC y todos hablan, en referencia a esta noticia, en condicional, lo cual es una forma elegante del "sin confirmar" de los 90´s de Magaly Medina.

Pero ahí están los borreguitos, dando crédito al sin confirmar, dando por cierto un condicional que una mente superior siembra para que estos subnormales caigan redonditos. Insisto: No deberían tener derecho a voto.

Se puede despotricar todo lo que quieran contra Elian Karp, pero la realidad es que ni ella ni el presidente Toledo tienen una condena por el PJ, que en líneas generales parece manejar el Apra. De seguro que los borreguitos van a hablar de una Alianza "Apro-Perúposibilismo" Si serán tarados.

​

 

Es cierto que un buen porcentaje de la población se deja llevar por los grupos de poder de la prensa, de ahí a llamarlos tarados, subnormales o etc; no lo comparto, porque a fin de cuentas cada quien es libre de creer lo que quiera y también libre de equivocarse. En todo caso también podríamos incluir a ese grupo a los ciudadanos que apuestan por defender ciegamente a Ollanta y señora de los indicios tangibles de temas que por decir lo menos merecen mas de una aclaración.

Para ser objetivos vasta con ver los ratios económicos, obras y avances (¿¿¿??) con los que terminara este Gobierno, bastara con ver los posibles casos de corrupción (Nadine, MBL, etc) y ahi las conclusiones son obvias, que luego para variar se le eche la culpa de ello al Apra, Fujimori, el Comercio, la Corriente del Niño, la mala suerte, el precio de los metales, etc, etc, etc, eso ya es efectivamente no querer ver lo evidente.

 

Buscar chivos expiatorios de sus propios errores es inútil. Este gobierno carece de liderazgo y pretende tapar el sol con un dedo con personajes cuestionable como Roy Gates, que es solamente un abogado. Peor aún es poner de voceros y defensores desde el Congreso a sujetos todavía más embarrados como Josue Mendez y Omar Chehade.

 

Ordena tus ideas, amiguito. Hablas de "posibles" casos de corrupción, lo cual está muy bien porque hasta ahora ninguna investigación es concluyente pero, después rematas con eso de que las conclusiones son obvias, !Pero si tú mismo dices posibles casos de corrupción! ¡Ay señor, por qué no te los recoges! O no entienden lo que leen y lo que escuchan o no saben expresarse.

¡ÚLTIMO MINUTO!

El poder judicial aceptó en parte el hábeas corpus presentado por Nadine Heredia.

A ver quién empieza con la cantaleta esa de la intromisión política y todas esas tonterías.

Entiendo que el tema Martín Belaunde es otro cantar, ahí no hay Hábeas corpus que valga.

 

jajajajaa
Que buena, el PODER JUDICIAL sin investigar impide que otros investiguen, con razon ALAN GARCIA es inocente.

Muy gracioso, un dia antes todos sus CHUPAMEDIAS salieroin a declaran que apoyan a Nadine y que ellos estan de acuerdo que se investigue, no tienen miedo, ya sabian de este resultado. Es un lastima en el proximo gobierno se perdera mucho tiempo investigando otra vez esto, lo hubieses aclarado de una vez.

Ahora todo el resto de chupamedias diran "ya quedo comprobado que es inocente". sarta de tontuelos.

La palabra es CORRUPTA !!!!!!!! ARRIBISTA !!! EVASORA DE IMPUESTOS!!!!

 

• 

El vestido de vicuña y las compras de las señoras (Semana Economica)
La de vicuña, nos enseñaban en el colegio, es la lana más fina del planeta. Tenemos el orgullo que es acá donde se origina. Por ello para un peruano comprar en New York un vestido de vicuña es de una frivolidad llevada al límite.

No sólo eso compraba Nadine en viajes oficiales. 2 400 dólares gastó la primera dama en Italia en un delicado encaje comprado en Venecia. 1 200 dólares en camisas inglesas Thomas Pink. 2 mil 300 dólares en artículos de Louis Vuitton en Roma. 3 000 dólares en vestidos del modisto Oscar de la Renta. 1200 dólares en prendas Ermenegildo Zegna también en Nueva York. 5 000 en Florencia, Italia, en joyas en la selecta T- Ristori.
Hasta ahora suman casi US 40 mil las compras de esa naturaleza hechas por la señora Heredia, detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera.

La hacía con la tarjeta adicional que le daba una amiga y la versión oficial es que la primera dama y presidenta del Partido Nacionalista, en realidad se dedicaba a hacer compras por encargo para su amiga; que las cosas no eran para ella.

Una versión que sinceramente no creo. Pero asumamos por un instante que fuese cierta.

¿Puede quien hace campaña contra el tabaquismo aparecer fumando cigarrillos? ¿Puede quien se dedica a campañas contra el SIDA contarnos que tiene sexo con desconocidas sin condón? ¿Puede un defensor del medio ambiente avalar la minería ilegal altamente contaminante?

¿Puede dedicarse a una vida de lujos y frivolidad quien llegó al poder en nombre de los excluidos de la sociedad?
Puede, lo estamos viendo.

Y el marido, a la sazón Presidente de la República en nombre de los más excluidos de la sociedad, lo comenta de esta manera: “yo no me voy a meter en las compras, porque son compras personales de dos señoras”.

Ese lenguaje, para un caso equivalente, ya hubiera sonado frívolo y trasnochado en el Club Nacional de los años cincuenta, de haber sido usado por el entonces Presidente Manuel Prado.

Es, por decir lo menos, una conducta muy impropia para personajes públicos del siglo XXI, en un país donde todavía millones de personas viven con menos de US 2 diarios.

Pero, creo que es más que eso y la pista la da la Unidad de Inteligencia Financiera: Aumenta utilización de tarjetas de crédito para lavado de dinero. Con tarjetas adicionales lavadores buscan burlar controles de la banca. Entidades financieras vigilarán con mayor cuidado transferencias de dinero mayores a US$ 1,000. (Gestión, 2 de junio del 2015)